股票代码：002143 股票简称：高金食品 编号：2012—020
四川高金食品股份有限公司董事会三届三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川高金食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会三届三十五次会议于 2012 年 5 月 15 日以邮件和专人送达的方式发出通知，会议于 2012年 5 月 18 日以现场结合通讯方式召开，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，监事和部分高级管理人员列席会议，会议由公司董事长金翔宇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经审议，会议形成如下决议：会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司子公司四川高金房地产开发有限公司参与江安县国土资源局国有土地使用权拍卖的议案》。
公司同意子公司四川高金房地产开发有限公司（以下简称“高金房产”）以不超过5,000万元(不含5,000万元)的总价格参与位于江安镇南屏大道东段北侧【宗地编号为江安出让（2012）8号】的土地拍卖，并授权高金房产签署和办理该宗土地竞买过程中的相关文件。本次参与拍卖的土地面积为22,031.34平方米，土地用途为其他普通商品住房用地,出让年限为40年，竞拍起始价为2,215元/平方米，保证金为1,000万元。
本次拍卖的土地包含公司子公司江安高金食品有限公司（以下简称“江安高金”）交付给江安县土地收购储备交易中心的位于江安镇棉花湾规划区、江安镇石巷子71号和江安镇天堂河的国有土地使用权9112平方米（证书号：江国用（2005）字第0552号、江国用（2005）字第0551号和江国用（2005）字第0648号）。董事会三届二十七次会议已审议通过了江安高金与江安县土地收购储备交易中心签署的《土地收购补偿协议书》并提交2011年第五次临时股东大会审议通过（详见2011年7月19日和2011年8月4日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。公司将根据该宗土地的竞买进展情况及时履行后续的信息披露义务。
特此公告。
四川高金食品股份有限公司董事会
二〇一二年五月十九日
信息来源：东方财富网
