一、四川省盐亭县年出栏40万头优质生猪项目一期建设
（一）投资概述
公司拟在四川盐亭县建设年出栏40万优质生猪项目，一期在黄甸镇永宁村建设5600头二元种猪场，年出栏12万头以上断奶仔猪。
（二）投资标的的基本情况
1、项目名称：四川盐亭县年出栏40万头优质生猪项目一期工程
2、建设地点：四川省盐亭县黄甸镇永宁村
3、建设主体：四川昌农农牧食品有限公司（暂定名，以工商核定名称为准）在盐亭当地设立的分（子）公司
4、建设内容：5600头二元种猪场
5、建设周期：9个月
6、资金来源：股东投入及拟设立的项目公司自筹等。
7、具体投资总额及构成如下：
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（三）投资的目的、风险及对公司的影响
1、投资的目的
为积极响应公司“养猪大创业”的号召，公司四川事业部积极开拓布局绵阳市盐亭县等地猪场建设，拟辐射成都、绵阳、遂宁等地生猪代养和猪肉消费市场，促进成都、绵阳科技园销量提升，增加公司四川市场销量、降低运输成本、提升整体利润。
2、存在的风险
可能存在猪群疾病风险，主要是生猪在养殖过程中或运输途中发生疾病造成的影响，以及生猪养殖行业暴发大规模疫病造成的影响。以及政策、市场等方面的风险，可能会对养殖造成一定影响。
本次对外投资尚处于筹备阶段，短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。
3、对公司的影响
该项目有利于增加公司四川成都科技园、绵阳科技园饲料产品的销量，降低吨均成本，提高利润率，为公司在四川区域养猪大创业树立品牌、打好基础。
二、云南省砚山县年出栏50万头生猪暨种养循环生态农业项目一期建设
（一）投资概述
公司拟在云南省砚山县投资年出栏50万头生猪暨种养循环生态农业项目，并在项目所在地设立云南昌农农牧食品有限公司（以下简称“云南昌农”）。
（二）投资标的的基本情况
1、项目名称：云南省砚山县存栏5000头母猪项目
2、建设地点：砚山县维摩乡谜底邑村
3、建设主体：云南昌农农牧食品有限公司（暂定名，具体以工商核定通过的名称为准）
4、建设规模：母猪存栏5000头
5、建设周期：约10个月，预计投产时间2018年5月份
6、该项目资金来源为：股东投入及拟设立的项目公司自筹等
具体投资规模如下：
（单位：万元）
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（三）拟设立公司的基本情况
1、公司名称：云南昌农农牧食品有限公司（暂定名，具体以工商核定通过的名称为准）
2、注册地址：云南省砚山县
3、注册资本：5,000万元
4、出资情况：公司约占71%，扶鹏飞先生约占4%，云南伟农牧业发展有限公司占股15%，云南丰兴农业科技有限公司占股10%，项目公司需要增资的，各股东同比例增资，不增资的，自动稀释持股比例。
5、公司的经营范围为：畜牧养殖、技术研发；种猪养殖、销售；猪饲养、销售；普通货物运输。（最终以公司登记机关核准经营范围为准）
（四）对外投资合同的主要内容
1、签约主体：
甲方：云南省文山州砚山县人民政府
乙方：北京大北农科技集团股份有限公司
2、主要内容：
（1）项目建设内容：按世界先进水平（规模化、标准化、集约化、自动化、智能化）并按乙方规划及项目进展情况分阶段建设以下项目内容：
① 存栏1000头祖代场1个；存栏5000头父母代猪场4个。
② 总部办公楼、研发中心、精准扶贫培训中心、农产品(9.700, -0.16, -1.62%)加工厂、技术服务中心、销售部等设施。
③ 配套设施：年产18万吨的饲料加工厂1个（可租赁）、年产2万吨的有机肥加工厂1个、年屠宰加工50万头生猪的屠宰加工厂1个（合作或租赁）。
（2）建设规模：项目总用地面积约3000亩。其中:一期500亩猪场建设用地及办公基础设施用地，二期2500亩设施农业用地及其它用地，实际范围和面积以具备相关资质的测量单位实地勘测和办理相关手续的核准面积为准。
① 一期规划用地：20亩用于建设公司配套设施（包括公司行政办公中心、销售部、员工宿舍、化验检测中心、技术服务部、研发中心、食堂等）；480亩养殖场用地用于建设1个现代化养猪场，共计500亩。
② 二期：2500亩，存栏1000头祖代场1个，5000头母猪场3个、饲料厂1个、屠宰厂1个、有机肥加工厂1个、观光生态农业园1-2个、农产品加工厂1个。
（五）投资的目的、风险及对公司的影响
1、投资的目的
响应公司养猪大创业的战略布局，布局云南规模猪场，为快速实现效率、效益双提升。云南省砚山县地处文山州中心，砚山为国家级贫困，农业大县，该州的养猪主要以散养为主，规模猪场少，发展潜力巨大。有利于公司+农户模式的快速推进。本项目通过资本注入、技术优势、政策支持相结合，优势很明显。
2、存在的风险及对公司的影响
行情可能会出现不稳定性，存在猪群疾病风险、政策风险、饲料原料价格波动风险。该项目能有效利用当地优势资源，有利于于公司+农户模式的快速推进，符合公司养猪事业发展规划。
本次对外投资尚处于筹备阶段，短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。
三、投资设立山西、陕西、四川养猪平台公司
根据公司猪业科技产业的发展规划，公司拟投资设立山西大北农农牧食品有限公司、陕西大北农农牧食品有限公司和四川昌农农牧食品有限公司，作为公司在山西、陕西、四川区域成立的养猪创业平台，在所在区域内以公司加农户、公司加基地、公司一条龙、控股或参股、产业扶贫结合等多种方式开展猪业养殖经营，充分整合地方资源，增强养殖户的粘性，增加饲料产品销售，更进一步拓展公司经营业务，深度服务养殖户，未来根据平台公司经营状况，在一定条件下，适当时机以净资产价格为原则转让部分参股权给主要创业员工，具体情况如下：
（一）投资设立山西大北农农牧食品有限公司
1、对外投资概述
公司拟设立的新公司名称为“山西大北农农牧食品有限公司”（以下简称“山西大北农食品”），注册地址为山西省晋中市太谷县,注册资本拟为10,000万元，公司出资100%，分期出资到位，未来根据发展需要在一定条件下转让部分参股权给主要创业和经营员工，未来将再考虑继续追加投资，或吸收外部投资机构增资扩股。本次投资的资金来源为自有资金。
2、投资标的的基本情况
（1）新公司名称：山西大北农农牧食品有限公司
（2）新公司注册资本：注册资金10,000万元人民币
（3）出资方式：公司出资100% ，分期出资
（4）经营范围：本企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务、本企业的进料加工和“三来一补”业务；生产、加工、销售：禽畜、罐头食品、冷冻食品、肉食制品、饲料；农业科学研究与试验发展、相关技术的检测、推广、培训；饲料加工销售、畜禽养殖与销售、良种繁育、粮食购销、农作物种植，林木培育、种植及销售，畜产品加工销售，畜牧机械加工销售，猪粪处理、水果、蔬菜、花卉的种植、收购、销售及其相关副产品销售（最终经营范围以注册审批为准）。
（5）新公司注册地为山西省晋中市太谷县
（6）设执行董事1人；监事1人；法定代表人、总经理均为魏红星先生。
3、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（1）投资的目的及发展规划
公司计划在山西区域采用新建、控股、参股、租赁等多种方式经营生猪养殖与放养，通过投资、放养合作对规模养猪场、事业伙伴、创业伙伴养猪进行资源整合，以自建养殖为主，生猪放养为辅。山西大北农食品所属猪场消耗的饲料、兽药、疫苗等产品按照公司统一约定价格集中供应，以达到扩大饲料销售及生猪养殖盈利双重目的。
（2）存在的风险
生猪养殖主要风险来自猪病引发大规模的死亡，通过公司专业技术团队的服务，疾病风险在可控范围之内，同时猪价波动幅度较大，对于公司经营利润影响也较大，但山西大北农食品的猪场原料基本为公司内部供应，原料成本及质量优势非常明显，对价格的波动承压能力较强。
（3）对公司的影响
随着公司养殖规模的扩大和经营实力的不断提升，公司将进一步打造集饲料加工、种猪扩繁、商品猪饲养为一体的生猪产业链。项目公司全面负责山西地区生猪产业化项目的建设、运营，有利于业务专业化、管理规范化、效益最大化。
本次对外投资尚处于筹备阶段，短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。
（二）投资设立陕西昌农农牧食品有限公司
1、对外投资概述
公司拟设立的新公司名称为“陕西昌农农牧食品有限公司”（暂定名，以工商核准注册为准，以下简称“陕西昌农”），注册地址为陕西省铜川市,注册资本拟为人民币5,000万元，公司出资86%（4,300万元），主要创业团队成员合计出资14%（700万元），创业持股比例可以进行微调，分期出资到位，未来将再考虑继续追加投资，或吸收外部投资机构增资扩股。本次投资的资金来源为自有资金。
2、投资标的的基本情况
（1）新公司名称：陕西昌农农牧食品有限公司
（2）新公司注册资本：5,000万元人民币
（3）出资方式：公司和创业股东出资100%
（4）经营范围：种猪的繁育与销售、仔猪繁育、生猪养殖及销售，农作物种植及销售，猪粪处理、水果、蔬菜、花卉的种植及销售，农牧技术开发、应用及推广服务等。种猪的繁育与销售、仔猪繁育、生猪养殖及销售。（最终经营范围以注册审批为准）。
（5）新公司注册地为陕西省铜川市
（6）设执行董事1人；监事1人；法定代表人为付记北先生。
3、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（1）投资的目的及发展规划
公司计划在陕西区域采用新建、控股、参股、租赁等多种方式经营生猪养殖与放养，通过投资、放养合作对规模养猪场、事业伙伴、创业伙伴养猪进行资源整合，以自建养殖为主，生猪放养为辅。陕西昌农所属猪场消耗的饲料、兽药、疫苗等产品按照公司统一约定价格集中供应，以达到扩大饲料销售及生猪养殖盈利双重目的。
（2）存在的风险
生猪养殖主要风险来自猪病引发大规模的死亡，通过公司专业技术团队的服务，疾病风险在可控范围之内，同时猪价波动幅度较大，对于公司经营利润影响也较大，但陕西昌农的猪场原料基本为公司内部供应，原料成本及质量优势非常明显，对价格的波动承压能力较强。
（3）对公司的影响
随着公司养殖规模的扩大和经营实力的不断提升，公司将进一步打造集饲料加工、种猪扩繁、商品猪饲养为一体的生猪产业链。项目公司全面负责陕西及西北地区生猪产业化项目的建设、运营，有利于业务专业化、管理规范化、效益最大化。
本次对外投资尚处于筹备阶段，短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。
（三）投资设立四川昌农农牧食品有限公司
1、对外投资概述
公司拟设立的新公司名称为“四川昌农农牧食品有限公司（暂定名，以工商核准注册为准）”（以下简称“四川昌农”），注册地址为四川省绵阳市安州区，注册资本拟为1亿元，公司出资100%，分期出资到位，未来根据发展需要和在一定条件下，转让部分参股权给主要创业和经营员工，未来将再考虑继续追加投资，或吸收外部投资机构增资扩股。本次投资的资金来源为自有资金。
2、投资标的的基本情况
（1）新公司名称：四川昌农农牧食品有限公司
（2）新公司注册资本：1亿元人民币
（3）出资方式：公司100%，分期出资
（4）经营范围：本企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务、本企业的进料加工和“三来一补”业务；生产、加工、销售：禽畜、罐头食品、冷冻食品、肉食制品、饲料；农业科学研究与试验发展、相关技术的检测、推广、培训；饲料加工销售、畜禽养殖与销售、良种繁育、粮食购销、农作物种植，林木培育、种植及销售，畜产品加工销售，畜牧机械加工销售，猪粪处理、水果、蔬菜、花卉的种植、收购、销售及其相关副产品销售（最终经营范围以注册审批为准）。
（5）新公司注册地为四川省绵阳市安州区
（6）建设规模：分阶段建设存栏8万头种猪基地
（7）建设周期：分阶段，2017年-2025年
（8）发展目标：该项目在土地、环保批复、项目立项等审批手续顺利，项目实时进展顺利的情况下，在2025年前完成8万头种猪基地建设。
（9）设执行董事1人；监事1人；法定代表人、总经理均为王恩涛先生。
3、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（1）投资的目的
为落实公司养猪大创业战略，落实公司在四川、西藏地区的规模猪场布局，公司计划以四川昌农为核心在四川、西藏等地采用控股、参股、租赁、新建等多种方式经营生猪养殖与放养，通过投资、放养合作对规模养猪场、事业伙伴、创业伙伴养猪进行资源整合，以生猪放养为主，自建养殖为辅。四川昌农所属猪场消耗的饲料、兽药、疫苗等产品按照公司统一约定价格集中提供，以达到扩大饲料销售及生猪养殖盈利双重目的。
（2）存在的风险
生猪养殖主要风险来自猪病引发大规模的死亡，通过公司专业技术团队的服务，疾病风险在可控范围之内；同时猪价波动幅度较大，对于公司经营利润影响也较大，但四川昌农的猪场原料基本为公司内部供应，原料成本及质量优势非常明显，对价格的波动承压能力较强。
（3）对公司的影响
随着公司养殖规模的扩大和经营实力的不断提升，公司将进一步打造集饲料加工、种猪扩繁、商品猪饲养为一体的生猪产业链。项目公司全面负责四川、西藏等地区生猪产业化项目的建设、运营，有利于业务专业化、管理规范化、效益最大化。
四、向控股子公司四川驰阳农业开发有限公司增资扩股
（一）对外投资概述
公司控股子公司四川驰阳农业开发有限公司（以下简称“四川驰阳”）杨阳先生拟将其持有的部分股权转让给创业团队成员四川驰阳共创科技有限公司、王子贵、方远明、吴勇、肖波、张鹏、王确远、姜小秋、黄剑及张健，股权转让后，股东各方将按持股比例将四川驰阳注册资金增资到10,000万元，本次增资公司持股比例不变，增资金额为3,000万元。
（二）交易标的的基本情况
1、出资方式
本次以现金进行增资，增资资金来源为公司自有资金。
2、标的公司基本情况
（1）公司名称：四川驰阳农业开发有限公司
（2）注册资本：5,000万
（3）法定代表人：杨阳
（4）住所：成都市武侯区一环路西一段七道堰街1号
（5）经营范围：农业技术开发；销售：饲料、饲料原料、水产品，农副产品收购。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（6）股权结构：北京大北农科技集团股份有限公司投资3,000万元，占股60%，杨阳先生投资2,000万元，占股40%。
（7）财务指标：
货币单位：万元
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以上2017年1-3月财务数据未经审计。
（三）转让及增资方案
1、杨阳先生拟将其持有的四川驰阳的23.7%股权转让给四川驰阳共创科技有限公司、王子贵、方远明、吴勇、肖波、张鹏、王确远、姜小秋、黄剑、张健。
2、转让后各方持股情况： （单位：万元）
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3、转让完成后，各股东按持股比例共同将注册资金增资到10,000万元，增资
后的投资额及股权结构如下：
（单位：万元）
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（四）对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、投资目的
为实现公司发展目标，充分发挥管理团队的经营管理能力，不断引进和激励优秀人才，坚持大北农核心企业文化“报国兴农、争创第一、共同发展”，拓展全新的创业平台和发展模式，杨阳先生将其股份转让给创业团队，有利于提高创业团队的积极性。增资扩股后，四川驰阳以股份机制吸引和联合更多优秀的创业合作伙伴，激励四川驰阳公司业绩的持续增长，符合公司长期发展战略规划。
2、存在风险及对公司的影响
本次交易主要是通过股份机制提高创业团队的积极性和合作伙伴的稳定性，因涉及的交易金额不大，不会对公司现金流造成压力，在一定期间内，本次交易对公司经营业绩也不会有较大影响。
五、备查文件
公司第四届董事会第七次会议决议。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2017年4月26日
2017年4月26日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2017-057
北京大北农科技集团股份有限公司
关于召开2017年临时股东大会的通知
关于召开2017年临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2017年4月26日在公司总部会议室召开，会议决定于2017年5月15日召开公司2017年第四次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2017年5月15日（星期一）下午14：30开始；
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2017年5月14日下午15:00至2017年5月15日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象
（1）截至2017年5月10日（星期三）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。
（2）不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（授权委托书式样附后），被授权人可不必为本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。
（3）公司董事、监事及高级管理人员。
（4）公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点：公司总部会议室（北京海淀区中关村(8.440, -0.01, -0.12%)大街27号14层）
8、股权登记日：2017年5月10日（星期三）
二、会议审议事项
1、审议《关于为北京大北农贸易有限责任公司提供担保的议案》；
2、审议《关于为北镇大北农农牧食品有限公司提供担保的议案》。
上述议案的具体内容，请见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以上所有议案均对中小投资者的表决单独计票。
三、提案编码
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四、现场股东大会登记方法
1、法人股东持法定代表人证明书及股票账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股票账户卡及代理人身份证；
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以2017年5月10日下午17：00时前到达本公司为有效登记）。
上述第1项、第2项证件须提供原件及复印件。
3、登记时间：2017年5月10日
上午：9：00—11：30
下午：14：00—17：00
4、登记地点：公司总部董事会办公室（北京海淀区中关村大街27号14层）
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、会议联系人：毛 丽、马 强
2、联系电话：010-82856450-57转8055或8625 传真：010-82856430
3、现场出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理，会期半天。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
公司第四届董事会第七次会议决议
特此通知。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2017年4月26日
2017年4月26日
附件1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码为“362385”，投票简称为“北农投票”。
2. 填报表决意见或选举票数：对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2017年5月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月14日下午3：00，结束时间为 2017年5月15日下午3：00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授 权 委 托 书
兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席北京大北农科技集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：
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委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股权账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
回 执
截止 年 月 日，我单位（个人）持有北京大北农科技集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2017年第四次临时股东大会。
股东账户： 股东姓名（盖章）：
出席人姓名：
日期： 年 月 日
下接：大北农再投1.99亿在川滇两地建优质生猪项目（2）
