2015年12月24日，上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意对外投资设立专业从事技术服务的全资子公司，用于募集资金投资项目之一的“市场化技术服务体系项目”具体实施。现将对外投资设立全资子公司的具体情况公告如下：
一、对外投资概述
1、设立全资子公司的目的为适应多元化市场格局，利用现有先进技术手段，以提高防控效率为目的，建设以移动通信媒介为载体的电子化快速反应系统，用于提高动物防疫的预防、控制及重大疫病早期预报能力，公司拟投资设立专业从事技术服务的全资子公司，用于募集资金投资项目之一的“市场化技术服务体系项目”具体实施。通过该全资子公司的设立，可以利用现时网络技术手段，快速提升公司服务质量及效率。
2、本次对外投资设立全资子公司不属于关联交易或重大资产重组事项。
二、投资主体基本情况本次对外投资由公司全资设立，无其他投资主体。
三、投资标的基本情况
（一）拟设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：上海**生物科技有限公司（暂定名，最终以企业登记机关核准登记的名称为准）
2、企业类型：有限责任公司3、注册资本：5，000 万元4、经营范围：兽用生物制品的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询等。
以上信息以工商登记为准。
（二）拟设立全资子公司的后续安排
1、拟设立的全资子公司为募集资金投资项目之一“市场化技术服务体系项目”实施主体，注册资本 5，000 万元。注册资本的资金来源由自有资金和募集资金组成；其中，自有资金不超过 1，617 万元，剩余注册资本的资金来源为“市场化技术服务体系项目”未使用的募集资金余额 3，383.46 万元及利息。
2、经第二届董事会第十次会议审议通过，公司首先使用不超过 1，617 万元的自有资金申请全资子公司的工商注册登记。
3、“市场化技术服务体系项目”实施主体变更事项经 2016 年第一次临时股东大会表决通过后，公司将使用“市场化技术服务体系项目”未使用的募集资金余额3，383.46 万元及利息对前述全资子公司进行增资，增资完成后注册资本为 5，000万元。
四、对外投资对上市公司的影响投资设立专业从事技术服务的全资子公司，用于募集资金投资项目之一的“市场化技术服务体系项目”具体实施，有利于公司适应多元化市场格局，借助现时的网络技术，快速提升公司技术服务的规模和水平，增强公司市场竞争力。本次投资符合公司的战略规划和发展需要，符合公司及全体股东的利益。
五、对外投资的风险分析本次投资成立全资子公司是从公司整体战略、长远利益以及加快募集资金投资项目实施等方面出发，做出的慎重决策。该全资子公司仅负责募集资金投资项目之一的“市场化技术服务体系项目”具体实施，不从事与项目无关的业务与经营活动。截止目前，该募集资金投资项目的实施环境及背景均无重大变化，不存在新增风险及不确定性，风险可控。
